股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-020

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2009年6月18日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2009年6月12日以电子邮件、传真等方式发出。全体董事９人均参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于聘任曾林先生为公司董事会秘书的议案。

经公司董事长熊瑞忠先生提名，董事会审议通过，聘任曾林先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为，关于聘任曾林先生为公司董事会秘书的议案其提名程序符合《公司章程》的有关规定，曾林先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　 　 二ＯＯ九年六月十九日

附曾林先生简历：

曾林先生，现年45岁，中共党员，硕士学位，正高职高级会计师。曾任物资部中南机电设备公司中南公司会计、人事处副处长、副总会计师，香港新世界集团武汉投资管理中心财务总监，武汉东湖高新集团公司计划财务部总经理、农业生物公司执行总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总经理助理兼资产管理部经理、总会计师、财务总监。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。

曾林先生，于2009年5月参加了上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格并取得了相关证书。