股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-005

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第五届董事会第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第1次会议于2009年2月5日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议首先由公司董事熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《选举公司第五届董事会正、副董事长的议案》。

经公司董事认真审议，选举熊瑞忠先生为公司第五届董事会董事长；选举冯列毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

会议由新当选的董事长熊瑞忠先生继续主持并通过如下决议：

二、审议并通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

公司第五届董事会设下列专门委员会：战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。

战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长熊瑞忠先生担任，副董事长冯列毅先生、董事任伟林先生、董事刘守根先生、独立董事朱荣先生担任委员；

提名和薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员会主任由独立董事张奋勤先生担任，董事长熊瑞忠先生、董事丁坚先生、独立董事朱荣先生、独立董事罗飞先生担任委员；

审计委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事罗飞先生担任，独立董事张奋勤先生、董事晏俊女士担任委员。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○○九年二月六日